Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML)

Zuletzt aktualisiert: 8. April 2026 · Compliance-Kontakt: [email protected] · Website: https://glory-casino.promo/

1. Rechtlicher Rahmen & Ziele (aml-law)

Glory Casino unterhält ein Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, ausgerichtet an den in den Rechtsordnungen, in denen glory-casino.promo angeboten wird, geltenden Gesetzen. Ziele sind u. a. Erkennung und Verhinderung der Nutzung unserer Dienste für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug oder sonstige Finanzkriminalität; sichere Kundenidentifikation; Überwachung von Transaktionen; Einreichung von Meldungen an Behörden, wo gesetzlich vorgeschrieben; sowie Aufbewahrung von Unterlagen für behördliche Prüfungen. Diese Richtlinie ist intern und kann durch jurisdiktionsspezifische Anhänge ergänzt werden. Sie stellt keine Rechtsberatung dar. Regulatorische Bezugnahmen umfassen lokale AML-Gesetze, Durchführungsverordnungen und Leitlinien der zuständigen Behörden.

2. Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (aml-cdd)

Wir wenden risikobasierte Sorgfaltspflichten bei Onboarding und fortlaufend an. Maßnahmen können die Einholung von Ausweisdokumenten, Adressnachweisen, Angaben zu Mittelherkunft oder Vermögensherkunft bei höherem Risiko sowie Verifizierung über zuverlässige unabhängige Quellen oder elektronische Mittel umfassen. Verstärkte Sorgfalt gilt bei Risikofaktoren wie hohen Transaktionsvolumina, ungewöhnlichen Mustern oder Länderrisiko. Bei fehlenden angeforderten Informationen können Transaktionen verzögert oder abgelehnt und Konten geschlossen werden. Informationen werden vertraulich und gemäß unserer Datenschutzerklärung verarbeitet. Anfragen an [email protected].

3. Überwachung, PEP & Sanktionen (aml-screen)

Automatisierte und manuelle Kontrollen überwachen Einzahlungen, Auszahlungen, Spielverhalten und Gerätesignale auf Auffälligkeiten, die auf Schichtung, Strukturierung oder Kollusion hindeuten. Wir prüfen Kunden und Gegenparteien gegen Sanktionslisten, politisch exponierte Personen (PEP) und negative Medien mithilfe von Anbieterdatenbanken, die regelmäßig aktualisiert werden. Treffer werden untersucht; echte Treffer führen nach Maßgabe des Rechts zu Sperrung, Meldung und Offboarding. Fehltreffer werden dokumentiert und mit Begründung aufgehoben. Drittanbieter-Zahlungsmethoden müssen dem registrierten Kunden gehören; Dritteinzahlungen können abgelehnt und gemeldet werden. VPN oder Standortverschleierung, die Compliance erschwert, kann zusätzliche Prüfungen auslösen.

4. Meldewesen & Aufbewahrung (aml-report)

Werden gesetzliche Schwellenwerte oder Indikatoren verdächtiger Aktivität erreicht, reichen wir Verdachtsmeldungen an Finanzaufklärungseinheiten ein, ohne den Betroffenen zu informieren („tipping off“), außer wo eingeschränkte Offenlegung ausdrücklich erlaubt ist. Aufzeichnungen zu Identität, Transaktionen und AML-Entscheidungen werden für gesetzlich definierte Zeiträume aufbewahrt, typischerweise mehrere Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung. Prüfungen und behördliche Untersuchungen erfolgen unter Wahrung der Vertraulichkeit. Mitarbeitende erhalten rollenbezogene AML-Schulungen. Wesentliche Richtlinienänderungen werden von der Geschäftsleitung genehmigt und intern mitgeteilt. Kunden werden bei sachgerechten öffentlichen Aktualisierungen über die Website informiert.

5. Untersagtes Verhalten & Zusammenarbeit (aml-prohibit)

Sie dürfen glory-casino.promo nicht nutzen, um Erträge aus Straftaten zu waschen, Steuern zu hinterziehen, Sanktionen zu umgehen oder Terrorismus zu finanzieren. Bonusmissbrauch, Chip-Dumping, Mehrfachkonten zur Verschleierung von Mittelflüssen oder Nutzung gestohlener Zahlungsmittel sind untersagt und können gemeldet werden. Wir kooperieren mit Strafverfolgungsbehörden und Regulatoren aufgrund rechtmäßiger Verfahren und unter Datenminimierung. Streitigkeiten über einbehaltene Gelder während Ermittlungen werden gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen behandelt. Nichts in Aktionen — einschließlich Verweisen auf Codes wie PROMO100 — erlaubt die Umgehung von AML-Kontrollen. Verstöße können Einziehung, Ausschluss und Behördenhinweise zur Folge haben. Für Compliance-Korrespondenz nutzen Sie möglichst [email protected] von Ihrer registrierten E-Mail-Adresse.