Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)

Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2026 · Kontakt ds. zgodności: [email protected] · Witryna: https://glory-casino.promo/

1. Ramy prawne i cele (aml-law)

Glory Casino utrzymuje program przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodny z prawem obowiązującym tam, gdzie dostępny jest glory-casino.promo. Cele obejmują m.in. wykrywanie i zapobieganie wykorzystywaniu naszych usług do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustw lub innych przestępstw finansowych; dokładną identyfikację klienta; monitoring transakcji; ustawowe zgłaszanie organom; prowadzenie ewidencji pod kontrolę nadzorczą. Niniejsza polityka jest dokumentem wewnętrznym; może być uzupełniana załącznikami dla poszczególnych jurysdykcji. Nie stanowi porady prawnej.

2. Identyfikacja klienta (aml-cdd)

Stosujemy identyfikację klienta opartą na ryzyku przy rejestracji i na bieżąco. Środki mogą obejmować dokumenty tożsamości, potwierdzenie adresu, przy wyższym ryzyku — pochodzenie środków lub majątku oraz weryfikację w niezależnych źródłach lub narzędziach elektronicznych. Wzmożona identyfikacja ma zastosowanie, gdy czynniki ryzyka tego wymagają (duży obrót, nietypowe wzorce, ryzyko kraju). Brak żądanych informacji może opóźnić lub uniemożliwić transakcje i prowadzić do zamknięcia konta. Dane traktujemy poufnie zgodnie z Polityką prywatności. Zapytania: [email protected].

3. Monitoring, PEP i sankcje (aml-screen)

Automatyczne i ręczne kontrole monitorują wpłaty, wypłaty, grę i sygnały urządzeń w celu wykrywania anomalii sugerujących warstwowanie, strukturyzację lub zmowę. Porównujemy klientów i kontrahentów z listami sankcyjnymi, osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne (PEP) i negatywnymi doniesieniami medialnymi, przy użyciu regularnie aktualizowanych baz dostawców. Dopasowania badamy; prawdziwe trafienia mogą skutkować zamrożeniem, zgłoszeniem i wykluczeniem, tam gdzie prawo nakazuje. Fałszywie pozytywne przypadki dokumentujemy i usuwamy z uzasadnieniem. Metody płatności stron trzecich mogą być powiązane z zarejestrowanym klientem; wpłaty od stron trzecich mogą być odrzucone i zgłoszone. VPN lub fałszowanie lokalizacji utrudniające zgodność mogą wywołać dodatkową weryfikację.

4. Zgłoszenia i ewidencje (aml-report)

Gdy osiągniemy ustawowe progi lub wskaźniki podejrzanej aktywności, składamy zgłoszenia transakcji lub działań podejrzanych do jednostek wywiadu finansowego bez ostrzegania podmiotu („tipping off”), chyba że ograniczone ujawnienie jest wyraźnie dozwolone. Ewidencje tożsamości, transakcji i decyzji AML przechowujemy przez okres wymagany prawem, zwykle przez wiele lat po zakończeniu relacji. Audyty i kontrole nadzorcze odbywają się z zachowaniem poufności. Pracownicy otrzymują okresowe szkolenia AML adekwatne do roli. Istotne zmiany polityki zatwierdza kierownictwo i komunikuje wewnętrznie.

5. Zakazane zachowania i współpraca (aml-prohibit)

Nie wolno używać glory-casino.promo do prania dochodów z przestępstw, uchylania się od podatków, omijania sankcji ani finansowania terroryzmu. Zabronione jest nadużywanie bonusów, transfer żetonów między kontami w celu ukrycia przepływów, wiele kont w celu maskowania ruchu pieniędzy lub użycie skradzionych instrumentów płatniczych — może to być zgłaszane. Współpracujemy z organami ścigania i regulatorami przy zgodności z prawem i minimalizacji danych. Spory dotyczące środków zatrzymanych w toku dochodzenia rozstrzyga się zgodnie z Regulaminem. Żadna promocja — w tym odniesienia do kodów takich jak PROMO100 — nie pozwala ominąć kontroli AML. Naruszenie może skutkować utratą środków, wykluczeniem i przekazaniem organom. Korespondencja ds. zgodności: [email protected], preferencyjnie z zarejestrowanego adresu e-mail.