Política de prevención de blanqueo de capitales (AML)

Última actualización: 8 de abril de 2026 · Contacto cumplimiento: [email protected] · Web: https://glory-casino.promo/

1. Marco legal y objetivos (aml-law)

Glory Casino mantiene un programa de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo alineado con las leyes aplicables en las jurisdicciones donde se ofrece glory-casino.promo. Los objetivos incluyen detectar e impedir el uso de nuestros servicios para blanqueo, financiación del terrorismo, fraude u otros delitos financieros; garantizar la identificación correcta del cliente; monitorizar transacciones; presentar informes a autoridades cuando sea obligatorio; y conservar registros para inspección regulatoria. Esta política es interna y puede completarse con anexos por jurisdicción. No constituye asesoramiento jurídico.

2. Debida diligencia del cliente (aml-cdd)

Aplicamos debida diligencia basada en el riesgo en el alta y de forma continuada. Las medidas pueden incluir documentos de identidad, prueba de domicilio, información sobre origen de fondos o patrimonio en relaciones de mayor riesgo, y verificación mediante fuentes independientes fiables o medios electrónicos. La diligencia reforzada aplica cuando los factores de riesgo lo exijan (volúmenes elevados, patrones inusuales, riesgo país). La falta de información solicitada puede retrasar o denegar transacciones y cerrar la cuenta. La información se trata de forma confidencial según nuestra Política de privacidad. Consultas: [email protected].

3. Monitorización, PEP y sanciones (aml-screen)

Los controles automatizados y manuales monitorizan depósitos, retiradas, juego y señales de dispositivo en busca de anomalías indicativas de estratificación, estructuración o colusión. Comparamos clientes y contrapartes con listas de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y medios adversos mediante bases de proveedores actualizadas. Las coincidencias se investigan; los positivos reales pueden implicar congelación, informe y baja según la ley. Los falsos positivos se documentan y archivan con motivación. Los métodos de pago de terceros deben pertenecer al cliente registrado; los depósitos de terceros pueden rechazarse e informarse. VPN u ocultación de ubicación que dificulte el cumplimiento puede generar revisión adicional.

4. Informes y conservación de registros (aml-report)

Cuando se alcancen umbrales legales o indicios de actividad sospechosa, presentamos informes a unidades de inteligencia financiera sin alertar al sujeto («tipping off»), salvo divulgación limitada expresamente permitida. Los registros de identidad, transacciones y decisiones AML se conservan durante los plazos legales, normalmente varios años tras el cierre de la relación. Se facilitan auditorías y exámenes regulatorios con salvaguardas de confidencialidad. El personal recibe formación AML periódica según su función. Los cambios sustanciales de política son aprobados por la dirección y comunicados internamente.

5. Conducta prohibida y cooperación (aml-prohibit)

No debe utilizar glory-casino.promo para blanquear producto delictivo, eludir impuestos, burlar sanciones o financiar el terrorismo. Está prohibido el abuso de bonos, dumping de fichas, multicuenta para ocultar flujos o uso de instrumentos de pago robados, y puede denunciarse. Cooperamos con fuerzas de seguridad y reguladores conforme a proceso legal y minimización de datos. Las disputas sobre fondos retenidos durante investigaciones se gestionan según los Términos y condiciones. Nada en las promociones —incluida cualquier referencia a códigos como PROMO100— permite eludir controles AML. El incumplimiento puede implicar pérdida de fondos, exclusión y remisión a autoridades. Correspondencia de cumplimiento: [email protected] desde su correo registrado si es posible.