Pénzmosás elleni (AML) irányelv

Utolsó frissítés: 2026. április 8. · Megfelelőségi kapcsolat: [email protected] · Webhely: https://glory-casino.promo/

1. Jogi keret és célok (aml-law)

A Glory Casino pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-elleni programot tart fenn, amely igazodik ahhoz a joghoz, ahol a glory-casino.promo elérhető. Célok többek között: szolgáltatásaink pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására, csalásra vagy más pénzügyi bűncselekményre való használatának felderítése és megakadályozása; pontos ügyfél-azonosítás; tranzakciók monitorozása; hatóságok felé törvényes kötelezettség szerinti bejelentés; nyilvántartások megőrzése felügyeleti ellenőrzéshez. Ez az irányelv belső dokumentum; joghatóságonkénti mellékletekkel kiegészíthető. Nem minősül jogi tanácsadásnak.

2. Ügyfél-átvilágítás (aml-cdd)

Kockázatalapú ügyfél-átvilágítást alkalmazunk beléptetéskor és folyamatosan. Intézkedések lehetnek: személyazonosító okmányok, lakcímigazolás, magasabb kockázat esetén forrásigazolás vagy vagyoneredet, valamint megbízható független forrásokon vagy elektronikus eszközökön keresztüli ellenőrzés. Fokozott átvilágítás alkalmazandó, ha a kockázati tényezők megkövetelik (nagy forgalom, szokatlan minták, országkockázat). A kért információk hiánya késleltetheti vagy megtagadhatja a tranzakciókat, és fiókzárást eredményezhet. Az adatokat bizalmasan kezeljük Adatvédelmi irányelveink szerint. Megkeresés: [email protected].

3. Monitorozás, PEP és szankciók (aml-screen)

Automatizált és kézi ellenőrzések monitorozzák a befizetéseket, kifizetéseket, játékot és eszközjelzéseket, hogy rétegzésre, strukturálásra vagy összejátszásra utaló rendellenességeket azonosítsanak. Ügyfeleket és ellenfeleket összevetünk szankciós listákkal, politikailag kitett személyekkel (PEP) és kedvezőtlen médiával, rendszeresen frissített szállítói adatbázisokkal. Az egyezéseket kivizsgáljuk; valódi találatok befagyasztást, bejelentést és kizárást eredményezhetnek, ahol a törvény előírja. A téves pozitívumokat dokumentáljuk és indoklással töröljük. Harmadik féltől származó fizetési módok a regisztrált ügyfélhez tartozhatnak; harmadik féltől származó befizetések elutasíthatók és bejelenthetők. VPN vagy helymeghamisítás, amely akadályozza a megfelelést, további felülvizsgálatot válthat ki.

4. Bejelentés és nyilvántartás (aml-report)

Ha törvényes küszöbértékeket vagy gyanús tevékenység-indikátorokat érünk el, gyanús tranzakció- vagy tevékenységjelentéseket nyújtunk be pénzügyi hírszerzési egységekhez az érintett figyelmeztetése nélkül („tipping off”), kivéve, ha korlátozott közlés kifejezetten megengedett. Az azonosság, tranzakciók és AML-döntések nyilvántartásait a törvényben meghatározott időtartamra őrizzük meg, jellemzően a kapcsolat megszűnése után több évig. Auditok és felügyeleti vizsgálatok bizalmi garanciák mellett történnek. Alkalmazottak szerepüknek megfelelő időszakos AML-képzést kapnak. Lényeges irányelvváltozásokat a vezetés hagy jóvá és belsőleg közöl.

5. Tiltott magatartás és együttműködés (aml-prohibit)

Nem használhatja a glory-casino.promo-t bűncselekményből származó jövedelem mosására, adóelkerülésre, szankciók megkerülésére vagy terrorizmus finanszírozására. Tiltott a bónuszvisszaélés, zseton-dumpolás, több fiók a pénzmozgás elfedésére vagy lopott fizetőeszközök használata — ezek bejelenthetők. Együttműködünk a rendvédelmi és felügyeleti szervekkel törvényes eljárás és adatminimalizálás mellett. A vizsgálatok alatt visszatartott összegekkel kapcsolatos viták az ÁSZF szerint kezelendők. Semmilyen promóció — beleértve a PROMO100-hoz hasonló kódokra való utalást — nem teszi lehetővé az AML-ellenőrzések megkerülését. A megsértés elvesztést, kizárást és hatósági átadást eredményezhet. Megfelelőségi levelezés: [email protected], lehetőség szerint regisztrált e-mail címéről.