Política de combate ao branqueamento de capitais (AML)

Última atualização: 8 de abril de 2026 · Contacto de conformidade: [email protected] · Sítio: https://glory-casino.promo/

1. Enquadramento legal e finalidades (aml-law)

A Glory Casino mantém um programa de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo alinhado com a lei onde glory-casino.promo está disponível. As finalidades incluem detetar e impedir o uso dos nossos serviços para branqueamento, financiamento do terrorismo, fraude ou outros crimes financeiros; identificação precisa do cliente; monitorização de transações; reporte legal a autoridades; manutenção de registos para supervisão. Esta política é documentação interna; pode ser complementada por anexos jurisdicionais. Não constitui aconselhamento jurídico.

2. Due diligence do cliente (aml-cdd)

Aplicamos due diligence do cliente baseada no risco no registo e de forma contínua. As medidas podem incluir documentos de identidade, comprovativo de morada e, com risco elevado, prova de origem de fundos ou património e verificação através de fontes independentes fiáveis ou ferramentas eletrónicas. A due diligence reforçada aplica-se quando os fatores de risco o exigem (elevado volume, padrões incomuns, risco de país). A falta de informação solicitada pode atrasar ou recusar transações e encerrar contas. Os dados são tratados em confidencialidade nos termos da Política de privacidade. Contacto: [email protected].

3. Monitorização, PEP e sanções (aml-screen)

Controlos automatizados e manuais monitorizam depósitos, levantamentos, jogo e sinais de dispositivo para identificar anomalias sugestivas de estratificação, estruturação ou conluio. Confrontamos clientes e contrapartes com listas de sanções, pessoas politicamente expostas (PEP) e media adversa, usando bases de dados de fornecedores atualizadas regularmente. As correspondências são investigadas; correspondências reais podem implicar congelamento, reporte e exclusão onde a lei exige. Falsos positivos são documentados e eliminados com fundamentação. Métodos de pagamento de terceiros podem estar associados ao cliente registado; depósitos de terceiros podem ser recusados e reportados. VPN ou falsificação de localização que prejudique a conformidade pode desencadear revisão adicional.

4. Reporte e registos (aml-report)

Quando atingimos limiares legais ou indicadores de atividade suspeita, apresentamos comunicações de operação ou atividade suspeita às unidades de informação financeira sem alertar o sujeito (“tipping off”), salvo quando divulgação limitada é expressamente permitida. Os registos de identidade, transações e decisões AML conservam-se pelos períodos exigidos por lei, tipicamente vários anos após o fim da relação. Auditorias e inspeções regulatórias ocorrem com salvaguardas de confidencialidade. Os colaboradores recebem formação AML periódica adequada à função. Alterações materiais à política são aprovadas pela direção e comunicadas internamente.

5. Condutas proibidas e cooperação (aml-prohibit)

Não pode utilizar glory-casino.promo para branquear rendimentos de crime, evasão fiscal, contornar sanções ou financiar o terrorismo. É proibido abuso de bónus, transferência de fichas entre contas para ocultar fluxos, múltiplas contas para mascarar movimento de fundos ou uso de instrumentos de pagamento roubados — podendo ser reportado. Cooperamos com autoridades policiais e reguladores no âmbito legal e com minimização de dados. Litígios sobre valores retidos durante investigações são tratados nos Termos e condições. Nenhuma promoção — incluindo referências a códigos como PROMO100 — permite contornar controlos AML. A violação pode implicar perda de fundos, exclusão e encaminhamento a autoridades. Correspondência de conformidade: [email protected], de preferência a partir do e-mail registado.