Pul yuvishga qarshi (AML) siyosati

Oxirgi yangilanish: 2026-yil 8-aprel · Muvofiqlik aloqasi: [email protected] · Sayt: https://glory-casino.promo/

1. Huquqiy asos va maqsadlar (aml-law)

Glory Casino glory-casino.promo taklif etiladigan yurisdiksiyalarda amal qiluvchi qonunlarga mos keladigan pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi dasturni saqlaydi. Maqsadlar: xizmatlarimizdan pul yuvish, terrorizmni moliyalashtirish, firibgarlik yoki boshqa moliyaviy jinoyatlardan foydalanishni aniqlash va oldini olish; mijozni aniq identifikatsiya qilish; tranzaksiyalarni kuzatish; qonunda koʻrsatilgan hollarda organlarga hisobot berish; tartibiy tekshiruv uchun yozuvlarni saqlash. Ushbu siyosat ichki hujjat boʻlib, yurisdiksiyaga xos ilovalar bilan toʻldirilishi mumkin. U huquqiy maslahat emas. Tartibiy havolalar mahalliy AML qonunlari, qoidalari va vakolatli organlar yoʻriqnomalarini oʻz ichiga oladi.

2. Mijozni tekshirish (aml-cdd)

Biz roʻyxatdan oʻtishda va doimiy ravishda xavfga asoslangan mijoz tekshiruvini qoʻllaymiz. Choralarga shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar, manzil isboti, yuqori xavfli munosabatlarda mablagʻ yoki boylik manbasi maʼlumotlari va ishonchli mustaqil manbalar yoki elektron vositalar orqali tekshirish kiradi. Kuchaytirilgan tekshirish yuqori aylanma, gʻayrioddiy naqshlar yoki mamlakat xavfi kabi omillar boʻlganda qoʻllanadi. Soʻralgan maʼlumot berilmasa, tranzaksiyalar kechiktirilishi yoki rad etilishi va hisob yopilishi mumkin. Maʼlumotlar Maxfiylik siyosatimizga muvofiq maxfiy qayta ishlanadi. Soʻrovlar: [email protected].

3. Monitoring, PEP va sanktsiyalar (aml-screen)

Avtomatlashtirilgan va qoʻlda nazorat depozitlar, yechib olishlar, oʻyin va qurilma signallarini qatlamlash, strukturalash yoki shartnoma boʻyicha kelishuvdan dalolat beradigan gʻayrioddiliklarni aniqlash uchun kuzatadi. Biz mijozlar va kontragentlarni muntazam yangilanadigan provayder bazalari yordamida sanktsiya, siyosiy jihatdan taʼsirli shaxslar (PEP) va salbiy OAV roʻyxatlari bilan tekshiramiz. Mos kelishlarni tekshiramiz; haqiqiy mos kelishlar qonunga muvofiq muzlatish, hisobot va hisobdan chiqarishga olib kelishi mumkin. Salbiy xatoliklar hujjatlanadi va asos bilan bartaraf etiladi. Uchinchi tomon toʻlov usullari roʻyxatdan oʻtgan mijozga tegishli boʻlishi kerak; uchinchi shaxs depozitlari rad etilishi va hisobot qilinishi mumkin. Muvofiqlikni buzadigan VPN yoki joylashuvni yashirish qoʻshimcha tekshiruvni chaqirishi mumkin.

4. Hisobot va yozuvlarni saqlash (aml-report)

Qonuniy chegara yoki shubhali faollik koʻrsatkichlari bajarilganda, biz subyektni ogohlantirmasdan („tipping off“) moliyaviy razvedka organlariga shubhali tranzaksiya yoki faollik toʻgʻrisida hisobot beramiz; cheklangan ochiq maʼlumot aniq ruxsat etilgan hollardan tashqari. Shaxs, tranzaksiya va AML qarorlari yozuvlari qonunda belgilangan muddatlar davomida, odatda munosabat tugagandan keyin bir necha yil saqlanadi. Audit va tartibiy tekshiruvlar maxfiylik himoyasi ostida oʻtkaziladi. Xodimlar rollariga mos davriy AML oʻqitish oladi. Mohim siyosat oʻzgarishlari rahbariyat tomonidan tasdiqlanadi va ichki ravishda yetkaziladi. Jamoatga taʼsirli yangilanishlar toʻgʻri boʻlganda Sayt orqali mijozlarga xabar beriladi.

5. Taqiqlangan harakatlar va hamkorlik (aml-prohibit)

Siz glory-casino.promo dan jinoyat daromadini yuvish, soliqdan boʻyin tovlash, sanktsiyalarni aylanib oʻtish yoki terrorizmni moliyalashtirish uchun foydalanmasligingiz kerak. Bonus suiisteʼmoli, mablagʻ oqimini yashirish uchun jeton dump, bir nechta hisob yoki oʻgʻirlangan toʻlov vositalaridan foydalanish taqiqlanadi va hisobot qilinishi mumkin. Biz qonuniy tartib va maʼlumotlarni minimallashtirish sharti bilan qonun qoʻllash organlari va tartibchilar bilan hamkorlik qilamiz. Tekshiruv paytida ushlab qolingan mablagʻlar boʻyicha nizolar Foydalanish shartlariga muvofiq hal qilinadi. Aksiya va aksiyalarda — jumladan PROMO100 kabi kodlarga havolalar — AML nazoratlarini aylanib oʻtishga yoʻl qoʻymaydi. Buzilish mablagʻlarni yoʻqotish, chetlashtirish va organlarga yoʻnaltirishga olib kelishi mumkin. Muvofiqlik yozishmalari uchun imkon qadar roʻyxatdan oʻtgan elektron pochtangizdan [email protected] manzilidan foydalaning.